KYC Պարտավորություններ

Լինելով Նիդեռլանդներում հիմնադրված իրավաբանական և հարկային փաստաբանական գրասենյակ ՝ մենք պարտավոր ենք պահպանել Հոլանդիայի և ԵՄ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներն ու կանոնակարգերը, որոնք մեզ պարտադրում են համապատասխանության կանոններ ՝ մեր հաճախորդի ինքնության հստակ ապացույցներ ձեռք բերելու համար նախքան մեր ծառայության մատուցման և մեր սկսելը: գործարար հարաբերություններ:

Հետևյալ ուրվագծերը նկարում են, թե որ տեղեկատվությունը մենք շատ դեպքերում ենք պահանջում և այն ձևաչափը, որով այս տեղեկատվությունը մեզ պետք է տրամադրվի: Եթե ​​ցանկացած փուլում ձեզ անհրաժեշտ լինի հետագա առաջնորդություն, մենք ուրախությամբ կօգնենք ձեզ այս նախնական գործընթացում:

Ձեր ինքնությունը

 Մենք միշտ պահանջում ենք փաստաթղթի բնօրինակ հաստատված իսկական պատճեն, որը վկայում է ձեր անունը և որը վկայում է ձեր հասցեն: Մենք չենք կարողանում ընդունել սկանավորված պատճենները: Եթե ​​դուք մեր գրասենյակում ֆիզիկապես հայտնվեք, մենք կարող ենք ձեզ նույնականացնել և փաստաթղթերի պատճեն կազմել մեր ֆայլերի համար:

  • Վավեր կնքված անձնագիր (նոտարական վավերացված և ապահովված է առաքյալ):
  • Եվրոպական ինքնության քարտ;

Ձեր հասցեն

Հետևյալ բնօրինակներից կամ վավերացված ճշգրիտ պատճեններից մեկը (ոչ ավելի, քան 3 ամիս առաջ):

  • Բնակության պաշտոնական վկայագիր.
  • Վերջերս օրինագիծ գազի, էլեկտրականության, տնային հեռախոսի կամ այլ կոմունալ ծառայությունների համար.
  • Տեղական հարկային ներկայիս հայտարարություն.
  • Հայտարարություն բանկից կամ ֆինանսական հաստատությունից:

Նամակ

Շատ դեպքերում մենք կպահանջենք տեղեկատուի նամակ, որը տրված է մասնագիտական ​​ծառայություններ մատուցողի կողմից, որը կամ որը ճանաչել է անհատին առնվազն մեկ տարի (օր. Նոտար, փաստաբան կանոնադրությամբ հաշվապահ կամ բանկ), որտեղ նշվում է, որ այդ անձը համարվում է որպես հեղինակավոր անձնավորություն, որը չի ակնկալվում ներգրավվել ապօրինի թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, կազմակերպված հանցավոր գործունեության կամ ահաբեկչության մեջ:

Բիզնեսի ֆոն

Բազմաթիվ դեպքերում պարտադրված համապատասխանության պահանջներին համապատասխանելու համար մենք պետք է ստեղծենք ձեր ներկայիս բիզնեսը: Այս տեղեկատվությունը պետք է օժանդակվի փաստաթղթերի, տվյալների և տեղեկատվության հավաստի աղբյուրների հաստատման համար, ինչպիսիք են, օրինակ.

  • Ամփոփ ուրվագիծ;
  • Առևտրային ռեգիստրից վերջին քաղվածք.
  • Առևտրային բրոշյուրներ և կայք;
  • Տարեկան հաշվետվություններ.
  • Նորություններ հոդվածներ;
  • Խորհրդի նշանակում:

Հաստատելով հարստության և միջոցների բնօրինակը

Համապատասխանության ամենակարևոր պահանջներից մեկը, որ մենք պետք է բավարարենք `նաև ստեղծել գումար, որը դուք օգտագործում եք ձեր ընկերությանը / կազմակերպությանը / հիմնադրամին ֆինանսավորելու համար:

Լրացուցիչ փաստաթղթավորում (եթե ներգրավված է ընկերություն / կազմակերպություն / հիմնադրամ)

Կախված ձեր կողմից պահանջվող ծառայությունների տեսակից, կառուցվածքից, որի վրա ցանկանում եք խորհրդատվություն և այն կառուցվածքը, որը ցանկանում եք ստեղծել մեզ, դուք պետք է տրամադրեք լրացուցիչ փաստաթղթեր:

Law & More B.V.