KYC Պարտավորություններ

Լինելով Նիդեռլանդներում ստեղծված իրավաբանական և հարկային իրավաբանական ընկերություն՝ մենք պարտավոր ենք հետևել Հոլանդիայի և ԵՄ-ի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջներին։ օրենքներ և կանոնակարգեր, որոնք մեզ պարտադրում են համապատասխանության կանոններ՝ մեր հաճախորդի ինքնության հստակ ապացույցներ ձեռք բերելու համար, նախքան մեր ծառայությունների մատուցումը և մեր գործարար հարաբերությունները սկսելը:

Հետևյալ ուրվագծերը նկարում են, թե որ տեղեկատվությունը մենք շատ դեպքերում ենք պահանջում և այն ձևաչափը, որով այս տեղեկատվությունը մեզ պետք է տրամադրվի: Եթե ​​ցանկացած փուլում ձեզ անհրաժեշտ լինի հետագա առաջնորդություն, մենք ուրախությամբ կօգնենք ձեզ այս նախնական գործընթացում:

Ձեր ինքնությունը

 Մենք միշտ պահանջում ենք փաստաթղթի բնօրինակ հաստատված իսկական պատճեն, որը վկայում է ձեր անունը և որը վկայում է ձեր հասցեն: Մենք չենք կարողանում ընդունել սկանավորված պատճենները: Եթե ​​դուք մեր գրասենյակում ֆիզիկապես հայտնվեք, մենք կարող ենք ձեզ նույնականացնել և փաստաթղթերի պատճեն կազմել մեր ֆայլերի համար:

• Վավեր կնքված անձնագիր (նոտարական վավերացված և ապահովված է առաքյալ):
• Եվրոպական ինքնության քարտ;

Ձեր հասցեն

Հետևյալ բնօրինակներից կամ վավերացված ճշգրիտ պատճեններից մեկը (ոչ ավելի, քան 3 ամիս առաջ):

• Բնակության պաշտոնական վկայագիր.
• Վերջերս օրինագիծ գազի, էլեկտրականության, տնային հեռախոսի կամ այլ կոմունալ ծառայությունների համար.
• Տեղական հարկային ներկայիս հայտարարություն.
• Հայտարարություն բանկից կամ ֆինանսական հաստատությունից:

Նամակ

Շատ դեպքերում մենք կպահանջենք տեղեկանք՝ տրված մասնագիտական ​​ծառայություններ մատուցողի կողմից, ով կամ ով ճանաչում է տվյալ անձին առնվազն մեկ տարի (օրինակ՝ նոտար, իրավաբան լիազորված հաշվապահ կամ բանկ), որը նշում է, որ անձը համարվում է հեղինակավոր անձ, ով չի ակնկալվում ներգրավվածություն ապօրինի թմրամիջոցների, կազմակերպված հանցավոր գործունեության կամ ահաբեկչության մեջ:

Բիզնեսի ֆոն

Բազմաթիվ դեպքերում պարտադրված համապատասխանության պահանջներին համապատասխանելու համար մենք պետք է ստեղծենք ձեր ներկայիս բիզնեսը: Այս տեղեկատվությունը պետք է օժանդակվի փաստաթղթերի, տվյալների և տեղեկատվության հավաստի աղբյուրների հաստատման համար, ինչպիսիք են, օրինակ.

• Ամփոփ ուրվագիծ;
• Առևտրային ռեգիստրից վերջին քաղվածք.
• Առևտրային բրոշյուրներ և կայք;
• Տարեկան հաշվետվություններ.
• Նորություններ հոդվածներ;
• Խորհրդի նշանակում:

Հաստատելով հարստության և միջոցների բնօրինակը

Համապատասխանության ամենակարևոր պահանջներից մեկը, որ մենք պետք է բավարարենք `նաև ստեղծել գումար, որը դուք օգտագործում եք ձեր ընկերությանը / կազմակերպությանը / հիմնադրամին ֆինանսավորելու համար:

Լրացուցիչ փաստաթղթավորում (եթե ներգրավված է ընկերություն / կազմակերպություն / հիմնադրամ)

Կախված ձեր կողմից պահանջվող ծառայությունների տեսակից, կառուցվածքից, որի վրա ցանկանում եք խորհրդատվություն և այն կառուցվածքը, որը ցանկանում եք ստեղծել մեզ, դուք պետք է տրամադրեք լրացուցիչ փաստաթղթեր: