Պատժամիջոցները պարտադիր սահմանափակող միջոցներ են, որոնք ընդունվում են Միավորված Ազգերի Անվտանգության խորհրդի կամ Եվրոպական Միության խորհրդի կողմից՝ պետության, կազմակերպության կամ անհատի վարքագիծը փոխելու համար: Նիդեռլանդներում ԵՄ պատժամիջոցների կանոնակարգերը կիրառվում են անմիջականորեն՝ առանց որևէ կիրարկող օրենքի, և 1977 թվականի «Սանկտիևետը» սահմանում է վերահսկողության և կիրառման ազգային շրջանակը: Դրանց խախտումը տնտեսական հանցագործություն է, և պատասխանատվությունը կախված չէ այն բանից, որ գիտեն, որ հակառակ կողմը ցուցակագրված է:
Հոլանդական բիզնեսի համար Նիդեռլանդներում պատժամիջոցների պահպանումը հազվադեպ է արտաքին քաղաքականության հարց։ Հարցը վերաբերում է նրան, թե արդյոք որոշակի հաճախորդ, մատակարար, բեռ կամ վճարում է բռնվում, ով է որոշում կայացնում և ինչ պետք է արվի, երբ համընկնում է։ Այս ուղեցույցը ներկայացնում է իրավական կառուցվածքը, երկու արգելքները, որոնք բռնում են ընկերությունների մեծ մասին, Նիդեռլանդների վերահսկողական դաշտը և գործնական քայլերը, որոնք պահանջվում են Նիդեռլանդներում պատժամիջոցների պահպանումը ապահովելու համար։
Որտեղի՞ց են գալիս կանոնները
Միաժամանակ գործում են երեք շերտեր, և դրանց շփոթումը սխալի ամենատարածված աղբյուրն է։
Միջազգային մակարդակում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 41-րդ հոդվածի համաձայն ընդունում է ոչ ռազմական միջոցառումներ: Դրանք պարտավորեցնում են անդամ պետություններին, բայց ինքնին պարտավորություններ չեն ստեղծում հոլանդական ընկերության համար. դրանք նախ պետք է ներառվեն ԵՄ կամ ազգային օրենսդրության մեջ:
ԵՄ մակարդակով պատժամիջոցները սկսվում են որպես Խորհրդի որոշում՝ ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության շրջանակներում, որը կայացվում է միաձայն: Այդ որոշումը պարտադիր է անդամ պետությունների համար, բայց ուղղակիորեն կիրառելի չէ բիզնեսների համար: Եթե միջոցառումները մտնում են Միության իրավասության մեջ, իսկ ֆինանսական և առևտրային միջոցառումները՝ մտնում են, Խորհուրդը կանոնակարգ է ընդունում Եվրոպական Միության գործունեության մասին պայմանագրի 215-րդ հոդվածի համաձայն: Այդ կանոնակարգն ուղղակիորեն կիրառելի է յուրաքանչյուր անդամ պետությունում, այդ թվում՝ Նիդեռլանդներում, և դա այն փաստաթուղթն է, որը ձեր համապատասխանության թիմը պետք է իրականում կարդա: Միության իրավասության սահմաններից դուրս մնացած միջոցառումները, մասնավորապես՝ զենքի էմբարգոն և մուտքի արգելքները, իրականացվում են անդամ պետությունների կողմից:
Ազգային մակարդակով, 1977 թվականի Սանկտիվետը հիմք է հանդիսանում Նիդեռլանդների կիրարկող կանոնակարգերի (sanctieregelingen) համար, նշանակում է վերահսկող մարմինները և խախտումները կապում է տնտեսական հանցագործությունների մասին օրենքի (Wet op de economische delicten) հետ: Ուշադրություն դարձրեք կառուցվածքին. Նիդեռլանդները չի փոփոխում 1977 թվականի Սանկտիվետը ամեն անգամ, երբ ԵՄ-ն ընդունում է որևէ փաթեթ: ԵՄ կանոնակարգը կիրառվում է ինքնուրույն, և Նիդեռլանդների փաստաթղթերը վերաբերում են վերահսկողությանը, ազգային միջոցառումներին և կիրառմանը:
ԵՄ կանոնակարգերի և ԵՄ որոշումների համեմատություն
| առանձնահատկություն | Խորհրդի կանոնակարգ (ԵՄՊԳ 215-րդ հոդված) | CFSP որոշում (Հոդված 29 TEU) |
|---|---|---|
| Իրավական ազդեցություն | Անմիջապես կիրառելի է Նիդեռլանդներում գործող բիզնեսների և անհատների համար | Պարտադիր է անդամ պետությունների համար, ուղղակիորեն կիրառելի չէ բիզնեսների համար |
| Տիպիկ բովանդակություն | Ակտիվների սառեցում, ֆինանսական սահմանափակումներ, ներմուծման և արտահանման արգելքներ, ծառայությունների արգելքներ | Քաղաքական որոշումը, գումարած զենքի էմբարգոն և մուտքի արգելքները |
| Ազգային իրականացում | Պարտադիր չէ. հոլանդական կանոնակարգը վերաբերում է միայն վերահսկողությանը և կիրառմանը։ | Պահանջվում է Միության իրավասությունից դուրս գտնվող տարրերի համար |
Ահա թե ինչու ֆինանսական միջոցառումն ուժի մեջ է մտնում այն պահից, երբ կանոնակարգը հրապարակվում է Պաշտոնական տեղեկագրում, մինչդեռ զենքի էմբարգոն կամ վիզայի արգելքը կախված է ազգային մեխանիզմից։
Չափման հիմնական տեսակները
Ֆինանսական պատժամիջոցները սառեցնում են նշված անձանց և կազմակերպությունների միջոցներն ու տնտեսական ռեսուրսները և արգելում են որևէ մեկին նրանց հասանելի դարձնել միջոցներ կամ տնտեսական ռեսուրսներ: Նշված անձինք հայտնվում են ֆինանսական պատժամիջոցների ենթարկվող անձանց, խմբերի և կազմակերպությունների ԵՄ համախմբված ցանկում, որը պահպանվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից և հաճախակի թարմացվում է, երբեմն՝ շաբաթական մի քանի անգամ:
Առևտրային միջոցառումներն արգելում են որոշակի ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանումը, ներմուծումը, վաճառքը, մատակարարումը կամ փոխանցումը, անկախ նրանից, թե ներգրավված է նշված անձ, թե ոչ: Ռուսաստանի ռեժիմը, որը կառուցվել է 2014 թվականին ընդունված ոլորտային կարգավորման վրա և մեծապես ընդլայնվել է 2022 թվականից ի վեր, ամենաընդարձակ օրինակն է, որը ներառում է էներգիան, կրկնակի նշանակության ապրանքները, առաջադեմ տեխնոլոգիաները, շքեղության ապրանքները, երկաթի և պողպատի արտադրանքը և ադամանդները: Դրանց հետ մեկտեղ գործում են երկրին հատուկ զենքի էմբարգոներ, ինչպես նաև հակամարտությունների հանքանյութերի սահմանափակումները:
Ծառայությունների արգելքները ամենահաճախ անտեսվող կատեգորիան են, քանի որ դրանք բռնում են այն բիզնեսներին, որոնք ընդհանրապես ոչինչ չեն առաքում: Կախված ռեժիմից՝ թիրախային երկրում հիմնադրված կազմակերպություններին հաշվապահական, աուդիտորական, հարկային խորհրդատվական, իրավաբանական խորհրդատվական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտական, ճարտարապետական և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը կարող է ամբողջությամբ արգելվել:
Ճանապարհորդության և դիվանագիտական միջոցառումները ներառում են Շենգենյան տարածքում մուտքի արգելքներ և դիվանագիտական կապերի կասեցում: Սրանք հիմնականում վերաբերում են անհատներին, այլ ոչ թե առևտրային ընկերություններին, բայց դրանք ցույց են տալիս, թե ինչպես է ցուցակագրումը, հավանաբար, զարգանալու:
Երկու արգելքներ, որոնք բռնում են ընկերությունների մեծ մասին
Ակտիվների սառեցումը կատարում է երկու տարբեր գործառույթներ, և բիզնեսները հակված են հասկանալ միայն առաջինը։ Այն սառեցնում է նշանակված անձի մոտ գտնվող իրերը և արգելում է որևէ մեկին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն այդ անձին տրամադրել միջոցներ կամ տնտեսական ռեսուրսներ ։ Երկրորդ մասը պատասխանատվություն է առաջացնում, քանի որ այն վերաբերում է սովորական առևտրային գործարքներին, որոնք որևէ կապ չունեն բանկային հաշվի հետ՝ ապրանքների մատակարարում, ծառայության մատուցում, հաշիվ-ապրանքագրի վճարում, գրավի մարում կամ վարկի տրամադրում։
Սեփականություն և վերահսկողություն
Այս բառը անուղղակիորեն բովանդակություն է ստանում Խորհրդի ԵՄ լավագույն փորձից՝ սահմանափակող միջոցառումների արդյունավետ իրականացման համար: 2024 թվականի հուլիսին թարմացված տարբերակի համաձայն՝ կազմակերպությունը համարվում է նշանակված անձի սեփականություն, եթե այդ անձը տիրապետում է իր սեփականության իրավունքների հիսուն կամ ավելի տոկոսին կամ ունի մեծամասնական բաժնեմաս, և մի քանի նշանակված անձանց կողմից ունեցած բաժնեմասերը միավորվում են՝ այդ շեմին հասնելու համար: Առանձին-առանձին, կազմակերպությունը կարող է բռնագրավվել, քանի որ նշանակված անձը վերահսկում է այն, ինչը կարող է բխել ղեկավարություն նշանակելու կամ ազատելու լիազորությունից, իրականում գերիշխող ազդեցությունից կամ այնպիսի պայմանավորվածություններից, որոնք ֆորմալ սեփականությունը թողնում են շեմից ցածր, մինչդեռ իրական որոշումների կայացումը գտնվում է այլուր:
Ուղեցույցում նաև թվարկված են ցուցանիշներ, որոնք պետք է ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա լինեն. բաժնետոմսեր, որոնք փոխանցվել են նշանակումից կարճ ժամանակ առաջ կամ հետո, հետգնման օպցիոններ, ընտանիքի անդամներ կամ վաղեմի գործընկերներ, որոնք հայտնվում են որպես բաժնետերեր, և կորպորատիվ ցանցեր, որոնք անցնում են սահմանափակ թափանցիկությամբ իրավասություններով: Հաճախորդի անվան ցուցակի համեմատությունը չի պատասխանում այս հարցերին: Սեփականության վերլուծությունը պետք է անցնի շղթայով մինչև վերջնական շահառու սեփականատերերը, և երբ կառուցվածքները անթափանց են, անվտանգ ուղին հրաժարվելն է, այլ ոչ թե ենթադրելը:
Նկատի ունեցեք, որ այս հիսուն տոկոսի թեստը նույնը չէ, ինչ քսանհինգ տոկոսի շեմը, որն օգտագործվում է փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենսդրության համաձայն վերջնական շահառու սեփականատերերին նույնականացնելու համար: Երկու վարժություններն էլ համընկնում են օգտագործվող տվյալների առումով, բայց պատասխանում են տարբեր հարցերի, և փողերի լվացման դեմ պայքարի շեմի կիրառումը պատժամիջոցների գնահատմանը կրկնվող և թանկարժեք սխալ է:
Շրջանցում
ԵՄ պատժամիջոցների յուրաքանչյուր կանոնակարգ պարունակում է արգելք՝ գիտակցաբար և դիտավորյալ մասնակցել այնպիսի գործունեության, որի նպատակը կամ արդյունքը միջոցառումների շրջանցումն է: Սա ինքնուրույն հանցագործություն է: Գործարքի վերակառուցումը այնպես, որ ապրանքները երրորդ երկրի միջոցով հասնեն թիրախային շուկա, միջնորդի ներդրումը՝ վերջնական օգտագործողին թաքցնելու համար, կամ վճարման բաժանումը՝ հաշվետվողականության շեմից ցածր մնալու համար, կարող է խախտել այն, նույնիսկ այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուր առանձին քայլ, առանձին դիտարկվելով, օրինական կլինի: 2023 թվականից ի վեր մի շարք ռեժիմներ նաև արտահանողների վրա պարտադրել են պատշաճ ուսումնասիրության պարտավորություն՝ թվարկված ապրանքների Ռուսաստան վերաարտահանումը կանխելու համար, ինչը բեռի մի մասը տեղափոխում է պայմանագրի վրա:
Ո՞վ է վերահսկում և կիրառում օրենքները Նիդեռլանդներում
Պատասխանատվությունը բաժանված է, և իմանալը, թե որ մարմնին դիմել, զգալիորեն ժամանակ է խնայում։
Նիդեռլանդական բանկը և Ֆինանսական շուկայի վարչությունը (Autoriteit Financiële Marketten) վերահսկում են ֆինանսական հաստատությունների կողմից 1977 թվականի «Սանկտիևետ»-ի պահպանումը իրենց համապատասխան լիազորությունների շրջանակներում: Նրանք գնահատում են, թե արդյոք հաստատության պատժամիջոցների ցուցակներին համապատասխան հարաբերություններն ու գործարքները նույնականացնելու ընթացակարգերը բավարար են, և կարող են կիրառել վարչական տույժեր և տուգանքի ենթակա կարգադրություններ: Երբ հաստատությունը իր հարաբերությունների մեջ նույնականացնում է նշանակված անձ, այն պետք է անհապաղ տեղեկացնի իր վերահսկողին՝ օգտագործելով սահմանված հաշվետվության ձևը. DNB-ն և AFM-ը այդ հաշվետվությունները փոխանցում են Ֆինանսների նախարարությանը:
Մաքսային ծառայությունը, և դրա շրջանակներում՝ Կենտրոնական մաքսային ծառայությունը (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer), իրականացնում է սահմանին առևտրային միջոցառումների կիրառումը և զբաղվում է ապրանքների համար լիցենզիաներով ու թույլտվություններով: Արտաքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում է պատժամիջոցների քաղաքականությունը և ազգային կիրարկող կանոնակարգերը: Քրեական հետաքննությունը FIOD-ի, իսկ քրեական հետապնդումը՝ Openbaar Ministerie-ի իրավասության ներքո է, քանի որ 1977 թվականի Sanctiewet-ի խախտումը տնտեսական հանցագործություն է Wet op de economische dilicten-ի համաձայն:
Ֆինանսական հաստատություն չհանդիսացող ընկերության համար չկա մեկ վերահսկիչ և չկա պարբերական ստուգում, ինչը հաճախ սխալմամբ մեկնաբանվում է որպես պարտավորության բացակայություն: ԵՄ կանոնակարգերում արգելքները վերաբերում են անմիջապես բոլորին, և վերահսկիչի բացակայությունը պարզապես նշանակում է, որ իշխանությունների հետ առաջին շփումը, հավանաբար, կլինի հետաքննություն, այլ ոչ թե համապատասխանության ստուգման այց:
Տուգանքներ և քրեական պատասխանատվություն
Նիդեռլանդներում պատժամիջոցների կանոնակարգի խախտումը տնտեսական հանցագործություն է: Այն կարող է հետապնդվել որպես չարաշահում, կամ, եթե այն կատարվում է դիտավորյալ, որպես հանցագործություն, և հասանելի պատժամիջոցները ներառում են ազատազրկում, տուգանքներ, եկամտի բռնագրավում և բիզնեսը փակելու կամ իրավունքներից հրաժարվելու որոշումներ: Տուգանքների չափերը սահմանվում են օրենսդրական կատեգորիաներով, որոնք պարբերաբար վերանայվում են, իսկ ընկերությունների համար դատարանը կարող է նշանակել ավելի բարձր կատեգորիայի տուգանք, եթե ստանդարտ առավելագույն չափը բավարար չէ. թվերը միշտ պետք է ստուգվեն գործող տեքստի, այլ ոչ թե հոդվածում մեջբերված թվի հետ: DNB-ի կամ AFM-ի կողմից ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող վարչական տուգանքները զուգահեռ են քրեական պատասխանատվությանը և չեն հանդիսանում դրա այլընտրանք:
ԵՄ մակարդակով Միության սահմանափակող միջոցառումների խախտման համար քրեական հանցագործությունների և պատիժների սահմանման վերաբերյալ (ԵՄ) 2024/1226 հրահանգը հրապարակվել է 2024 թվականի ապրիլի 29-ին և անդամ պետությունների կողմից պետք է փոխակերպվեր մինչև 2025 թվականի մայիսի 20-ը: Այն պահանջում է անդամ պետություններից քրեականացնել գործողությունների որոշակի ցանկ, ներառյալ՝ նշված անձին միջոցներ տրամադրելը, իրական սեփականատիրոջ թաքցնելը, հաշվետվություն չներկայացնելը, որտեղ հաշվետվություն է պահանջվում, և առևտրային սահմանափակումների խախտումը, և սահմանում է նվազագույն առավելագույն պատիժներ՝ մինչև առնվազն հինգ տարվա ազատազրկում ամենածանր կատեգորիաների համար: Այն նաև պատժամիջոցների խախտումները դարձնում է փողերի լվացման հիմնական հանցագործություն, ինչը կարևոր է, քանի որ այն բացում է երկրորդ ուղի դեպի քրեական հետապնդում և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենսդրության համաձայն հաշվետվություն տալու պարտավորություններ: Նիդեռլանդների օրենսդրության համաձայն փողերի լվացման և անսովոր գործարքների մասին մեր հոդվածը վերաբերում է այդ համընկնումին:
Պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում միայն ընկերությունով։ Տնօրեններն ու պաշտոնյաները կարող են անձամբ քրեական հետապնդման ենթարկվել, եթե նրանք հրահանգ են տվել կամ, գիտակցելով արարքի մասին, չեն միջամտել։ Հեղինակության և բանկային հետևանքները հաճախ ի հայտ են գալիս ցանկացած իրավական արդյունքից առաջ. պատժամիջոցների հետ կապված խնդիր հայտնաբերող բանկը սովորաբար նախ կսառեցնի վճարումը, ապա հարցեր կտա դրանից հետո։
Իրականում ինչ է պահանջում համապատասխանությունը
Նիդեռլանդներում պատժամիջոցների համապատասխանության միջուկը փոքր է և անփույթ։ Ստուգեք հաճախորդներին, մատակարարներին, միջնորդներին, բաժնետերերին և վերջնական օգտագործողներին՝ համեմատելով դրանք ԵՄ համախմբված ցանկի հետ, և վերստուգեք առկա պորտֆելը, երբ ցանկը փոխվում է, այլ ոչ թե միայն ներգրավման ժամանակ, քանի որ նշանակումները ուժի մեջ են մտնում անմիջապես, իսկ առկա հարաբերությունները մեկ գիշերվա ընթացքում դառնում են անօրինական։ Վերլուծեք սեփականության և վերահսկողության գործընթացը շղթայի միջոցով, այլ ոչ թե միայն պայմանագրում նշված անվանմամբ։ Սահմանեք ապրանքների վերջնական օգտագործողին և վերջնական օգտագործողին և գրանցեք, թե ինչպես եք դրանք հաստատել։
Ներառեք դիրքորոշումը պայմանագրի մեջ: Պատժամիջոցների մասին հայտարարություններն ու երաշխիքները, սեփականատիրոջ փոփոխության մասին տեղեկացնելու պարտավորությունը, վերաարտահանման արգելքի մասին դրույթը այն ռեժիմների համար, որոնք պահանջում են դա, և դադարեցման կամ կասեցման իրավունքը, որը գործում է առանց խախտման, բոլորը ստանդարտ են և բոլորը զգալիորեն ավելի հեշտ է համաձայնեցնել ստորագրումից առաջ, քան նշանակումից հետո: Միջազգային առևտրային պայմանագրերի վերաբերյալ մեր ուղեցույցը ներառում է, թե ինչպես են այս կետերը փոխազդում պայմանագրի մնացած մասի հետ:
Երբ արդյունք է հայտնվում, դադարեցրեք։ Մի՛ բաց թողեք ապրանքները, մի՛ կատարեք վճարումը և մի՛ ասեք հակառակ կողմին, որ հետաքննություն եք վարում, քանի որ դա ինքնին կարող է նպաստել շրջանցմանը։ Ստուգեք, թե արդյոք դա իրական համընկնում է, գրանցեք վերլուծությունը, սառեցրեք սառեցվողը և տեղեկացրեք իրավասու մարմնին։ Ֆինանսական հաստատությունները անհապաղ զեկուցում են իրենց վերահսկողին. մյուս բիզնեսները պետք է խորհրդակցեն, թե որ մարմնին դիմել տվյալ ռեժիմի համար։ Սկզբում գործելը և հետո հարցնելը այստեղ սխալ հերթականություն է, քանի որ սառեցման պարտավորությունը անմիջապես ազդում է։
Բացառություններ, շեղումներ և ցուցակագրումից հանում
Պատժամիջոցների կանոնակարգերը պարունակում են իրենց սեփական փախուստի փականները, և դրանց կիրառումը պաշտոնական գործընթաց է, այլ ոչ թե բանակցություն: Յուրաքանչյուր կանոնակարգում յուրաքանչյուր անդամ պետության համար ազգային իրավասու մարմինը թվարկված է հավելվածում, և շեղման դիմումը ներկայացվում է Նիդեռլանդների համար այնտեղ նշված մարմնին: Առևտրային թույլտվությունները մշակվում են մաքսային ծառայության կողմից՝ Կենտրոնական ծառայության միջոցով. ֆինանսական սառեցումից շեղումները մշակվում են պատասխանատու նախարարության կողմից:
Հիմքերը սահմանված են հենց կանոնակարգում և ավելի նեղ են, քան դիմորդների մեծ մասը կարող է ակնկալել: Տիպիկ կատեգորիաները ներառում են նշանակված ֆիզիկական անձի հիմնական կարիքները, մասնագիտական բավարար վարձատրությունը, նշանակումից առաջ կնքված պայմանագրով վճարման ենթակա վճարումները, մարդասիրական նպատակները և, որոշ ռեժիմներում, Միության կողմի կողմից բիզնեսի վաճառքը: Դիմումը հաջողվում կամ ձախողվում է փաստաթղթերի հիման վրա՝ պայմանագիրը, դրա ամսաթիվը, վճարման հոսքը, վերջնական օգտագործողը և շեղման հիմքի կիրառման պատճառը: Գործընթացը տևում է այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, և որևէ ժամանակացույց չի կարող խելամտորեն խոստանալ, ուստի դիմումները պետք է ներկայացվեն այնքան շուտ, որքան թույլ են տալիս փաստերը:
Նշված անձը կամ կազմակերպությունը կարող է նաև վիճարկել ցուցակագրումը՝ խնդրելով Խորհրդին վերանայել այն, իսկ եթե դա չհաջողվի, ապա չեղյալ հայտարարելու հայց ներկայացնելով Եվրոպական Միության Գլխավոր դատարան՝ սահմանված ժամկետում: Դա մասնագիտացված ուղի է, որը տարբերվում է շեղումից, և ժամկետները խիստ են:
Որտեղ են առաջանում կրկնվող խնդիրները
Ամենաշատ խնդիրներն առաջացնում են սեփականության շղթաները։ Այն հակառակ կողմը, որը չի գրանցված, կարող է պատկանել կամ վերահսկվել այն անձի կողմից, ով գրանցված է, և գրանցամատյանի երկու մակարդակից բարձր գրառումը դա չի նշի։ Եթե կառուցվածքը հնարավոր չէ լուծել, անորոշությունը դիտարկեք որպես արդյունք, այլ ոչ թե որպես դրա բացակայություն։
Երկրորդ կրկնվող խնդիրը ռեժիմների կողմից կիրառվող սահմանափակումների ընդլայնումն է։ Պատժամիջոցների փաթեթները տարին մի քանի անգամ ավելացնում են ապրանքների կատեգորիաներ, երկարաձգում ծառայությունների արգելքները և խստացնում շեմերը, ուստի երկու տարի առաջ կարգավորված ստուգման գործիքը կստուգի երեկվա կանոններին համապատասխանությունը։ Բաժանորդագրվեք թարմացումներին և վերանայեք կարգավորումը, այլ ոչ թե միայն ծանուցումները։
Երրորդը հակասական պարտավորություններն են: Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները հաճախ ավելի հեռու են գնում, քան ԵՄ միջոցառումները, և ԱՄՆ միջոցառումների պահպանում պահանջող պայմանագրային կետը կարող է հոլանդական ընկերությանը խախտել ԵՄ արգելափակման մասին օրենքը՝ 2271/96 կանոնակարգը (ԵՄ), որն արգելում է որոշակի թվարկված արտատարածքային միջոցառումների պահպանումը: Երբ երկու ռեժիմներն էլ վերաբերում են նույն գործարքին, դա իրավական վերլուծության կարիք ունի կետի ստորագրումից առաջ, այլ ոչ թե վճարումը մերժելուց հետո:
Չորրորդը ենթադրությունն է, որ խմբի ներսում գործարքները անվտանգ են։ Դրանք անվտանգ չեն. թիրախային իրավասության մեջ գտնվող դուստր ընկերությանը փոխանցումը կամ Նիդեռլանդներից այնտեղ գտնվող խմբային կազմակերպությանը մատուցված ծառայությունը գնահատվում է նույն հիմունքներով, ինչ երրորդ կողմի հետ գործարքը։
Որտեղ ստուգել
Երեք հիմնական աղբյուրներ արժե օգտագործել անմիջապես, այլ ոչ թե ամփոփագրերի միջոցով: Եվրոպական Միության պաշտոնական տեղեկագիրը պարունակում է յուրաքանչյուր կանոնակարգի և յուրաքանչյուր փոփոխության իսկական տեքստը և միակ տարբերակն է, որի վրա պետք է հիմնվել խորհրդատվության վրա: Եվրոպական հանձնաժողովը պահպանում է ԵՄ պատժամիջոցների քարտեզը և նշանակումների համախմբված ցանկը՝ առանձին ռեժիմների վերաբերյալ հաճախակի տրվող հարցերի հետ միասին: Նիդեռլանդների բանկը հրապարակում է վերահսկվող հաստատությունների համար նախատեսված Sanctiewet 1977-ի վերաբերյալ ուղեցույց, ներառյալ հաշվետվության ձևը և իշխանությունների միջև պատասխանատվության բաժանումը: Երբ առաջարկվող գործարքը իսկապես սահմանային է, ուղեցույցի կամ շեղման դիմումը նախընտրելի է ոչ մի տեղ չգրանցված առևտրային դատողությանը:
Ինչպես Law & More կարող է օգնել
Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում հոլանդական և միջազգային բիզնեսներին ԵՄ և հոլանդական պատժամիջոցների օրենսդրության կիրառման, սեփականության և վերահսկողության վերլուծության, առևտրային պայմանագրերում պատժամիջոցների կետերի մշակման, շեղումների և լիցենզիաների դիմումների, ինչպես նաև հետաքննության սկսվելու դեպքում պաշտպանության վերաբերյալ: Եթե դուք հայտնաբերել եք հնարավոր համընկնում, կամ բանկը սառեցրել է վճարումը, կապվեք մեզ հետ նախքան պատասխանելը: Մեր կորպորատիվ իրավունքի ուղեցույցները ներառում են ավելի լայն համապատասխանության շրջանակ, որում տեղ են գտնում պատժամիջոցները:
