NVWA-ի քրեական իրավունքի կողմը. երբ ստուգումը վերածվում է քրեական գործի

NVWA- ի կողմից քրեական հետաքննությունը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ բիզնեսների համար: Նիդեռլանդների Սննդի և սպառողական ապրանքների անվտանգության մարմինը (NVWA) շատ բիզնեսների համար հայտնի է որպես կարգավորող մարմին, որը իրականացնում է ստուգումներ, տալիս նախազգուշացումներ և երբեմն կիրառում է վարչական տուգանքներ: Այս պատկերը սխալ չէ, բայց թերի է: NVWA-ն ունի նաև իր սեփական հատուկ հետաքննչական ծառայությունը՝ Հետախուզության և հետաքննության ծառայությունը, կրճատ՝ NVWA-IOD: Արդյունքում, որպես սովորական ստուգում սկսվող ստուգումը կարող է վերաճել քրեական հետաքննության և, ի վերջո, նույնիսկ հանգեցնել դատախազության կողմից քրեական հետապնդման:

Սննդի, կենդանիների կերերի, գյուղատնտեսության և կենդանիների առողջության ոլորտներում գործող ընկերությունների համար վարչական իրավախախտումների և քրեական հետաքննության միջև տարբերությունը մեծ նշանակություն ունի։ Տարբերվում են ոչ միայն լիազորություններն ու ընթացակարգերը, այլև հետևանքներն ու պահանջվող ռազմավարությունը։

Երկու հարկադիր կատարման ուղիներ

NVWA-ն վերահսկում է, ի թիվս այլ բաների, «Ապրանքների մասին» օրենքի, «Կենդանիների մասին» օրենքի, «Գյուղատնտեսության մասին» օրենքի, «Ձկնորսության մասին» օրենքի և «Պարարտանյութերի մասին» օրենքի պահպանումը: Կասկածելի խախտման դեպքում այն ​​կարող է ձեռնարկել տարբեր միջոցներ: Դա կհանգեցնի NVWA-ի կողմից քրեական հետաքննության, թե ոչ, կախված է խախտման բնույթից և ծանրությունից:

Վարչական իրավունքի ուղղություն

Վարչական իրավունքի շրջանակներում NVWA-ն կարող է, օրինակ, նախազգուշացում տալ, վարչական տուգանք նշանակել, տուգանքի ենթակա որոշում կայացնել, վարչական իրավախախտումներ կիրառել, լիցենզիան կասեցնել կամ հետ վերցնել, կամ ճանաչումը կամ գրանցումը սահմանափակել կամ դադարեցնել: Վարչական տուգանքը սովորաբար նշանակվում է ստուգումից և տուգանքի մասին արձանագրությունից հետո: Նման տուգանքի դեմ հնարավոր է առարկություն և բողոքարկում:

Քրեական իրավունքի ուղղություն

Ավելի լուրջ կամ ավելի բարդ խախտումների դեպքում գործը կարող է քննվել քրեական օրենսգրքով։ Սա կարող է հանգեցնել պաշտոնական հաղորդագրության, NVWA-IOD-ի կողմից քրեական հետաքննության, պատժի որոշման, հաշտության առաջարկի կամ քրեական դատարան կանչի և լսումների։

Կոնկրետ ուղղության ընտրությունը չի որոշվում միայն տեսչական ստուգումն իրականացնող կարգավորող մարմնի կողմից: NVWA-ն գործում է միջամտության և պատժամիջոցների քաղաքականությամբ: Խախտման լրջությունը, հանրային առողջության, սննդի անվտանգության կամ կենդանիների բարեկեցության համար ռիսկերը և գործի հանգամանքները՝ բոլորը կարևոր դեր են խաղում:

Դիտավորությունը, խարդախությունը, համակարգված վարքագիծը և կրկնվող հանցագործությունները նույնպես կարող են հիմք հանդիսանալ քրեական պատասխանատվության համար: Մեկուսացված վարչական սխալն ավելի հավանական է, որ լուծվի վարչական իրավունքի շրջանակներում: Մյուս կողմից, կառուցվածքային խարդախությունը, որը ներառում է պիտակավորում, անօրինական մորթ, կենդանիների բարեկեցության լուրջ խախտումներ կամ արգելված նյութերի առևտուր, կարող է հանգեցնել քրեական հետաքննության:

Տնտեսական հանցագործությունների մասին օրենք

NVWA-ի կողմից վերահսկվող կանոնակարգերի շատ խախտումներ համարվում են տնտեսական հանցագործություններ: Հետևաբար, «Տնտեսական հանցագործությունների մասին» օրենքը կարևոր կապ է ստեղծում նյութական կանոնի և քրեական իրավունքի կիրառման միջև:

Կախված համապատասխան չափանիշից և վարքագծի դիտավորյալ լինելուց, խախտումը կարող է դասակարգվել որպես հանցագործություն կամ որպես մանր հանցագործություն: Այս տարբերությունը կարող է ազդել առկա քննչական լիազորությունների, հնարավոր պատժի, նախնական կալանքի հնարավորության, վարքագծի որակավորման և ընկերությունում անհատների դիրքի վրա: Դիտավորյալ խարդախության դեպքերում, ինչպիսիք են պիտակների դիտավորյալ մանիպուլյացիան կամ ստուգման պահանջները շրջանցելը, մեղքը կարող է զգալիորեն ավելի լուրջ լինել, քան վարչական սխալի դեպքում:

Տուգանքներից բացի, կարող են կիրառվել նաև այլ պատժամիջոցներ և միջոցներ, ինչպիսիք են պայմանական կամ անվերապահ ազատազրկումը, բիզնեսի փակումը, ապրանքների բռնագրավումը, մասնագիտությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը և դատավճռի հրապարակումը: Ընկերությունների համար ֆինանսական պատժամիջոցների, փակման և հեղինակությանը հասցված վնասի համադրությունը, մասնավորապես, կարող է լինել լայնածավալ:

NVWA-IOD. հետաքննություն NVWA-ի շրջանակներում

NVWA-IOD-ը հատուկ քննչական ծառայություն է, որը քրեական հետաքննություններ է իրականացնում NVWA-ի գործունեության շրջանակներում: Կախված հետաքննության իրավական հիմքից և հանգամանքներից՝ դրա քննիչները, ի թիվս այլ բաների, կարող են հարցաքննել կասկածյալներին և վկաներին, ուսումնասիրել գրառումները, պաշտպանել թվային տվյալները, առգրավել ապրանքներ և տվյալների կրիչներ, խուզարկել տարածքներ և ձերբակալել կասկածյալներին: Մեծածավալ կամ միջսահմանային հետաքննությունների ժամանակ NVWA-IOD-ը կարող է համագործակցել, ի թիվս այլոց, ոստիկանության, FIOD-ի, մաքսային ծառայության և դատախազության հետ, մասնավորապես՝ միջսահմանային քրեական հետաքննությունների ժամանակ :

Դատախազությունը սովորաբար ներգրավված է այս տեսակի գործերում գործառնական դատախազության միջոցով: Այդ գրասենյակը, ի թիվս այլ բաների, զբաղվում է շրջակա միջավայրի, խարդախության և սննդի օրենսդրության բարդ գործերով: Այնուհետև դատախազությունն է որոշում, թե ինչպես է գործը քննվելու՝ առաջարկելով կարճման, պատժի, հաշտության կամ դատական ​​կանչի տարբերակներ:

Վարչական տուգանք և քրեական հետապնդում. una via կանոնը

Նույն արարքի համար վարչական տուգանք չի կարող կիրառվել պարզապես քրեական հետապնդման հետ մեկտեղ։ Սա կոչվում է una via կանոն։

Այս կանոնի կիրառումը միշտ չէ, որ պարզ է։ Գործնականում պետք է ուշադիր պարզել, թե կոնկրետ ինչ վարքագիծ է ենթադրվում, որ ժամանակահատվածն ու փաստերն են քննարկվում, արդյոք այն վերաբերում է նույն արարքին, որ կիրառման որոշումն է արդեն կայացվել, և արդյոք վարչական տուգանք իրականում կիրառվե՞լ է, թե՞ պարզապես հայտարարվել է։ Նախազգուշացումը, ստուգման զեկույցը կամ տուգանելու մտադրությունը ավտոմատ կերպով նույն իրավական հետևանքները չեն ունենում, ինչ վարչական տուգանքի իրական կիրառումը։ Հետևաբար, կարևոր է ուշադիր գնահատել բոլոր նամակագրություններն ու գործի փաստաթղթերը՝ նախքան դիրքորոշում հայտնելը։

Ստուգումից մինչև NVWA քրեական հետաքննություն

Քրեական հետաքննությունը հիմնարար կերպով տարբերվում է սովորական վարչական ստուգումից: Վարչական ստուգման ժամանակ շեշտը սովորաբար դրվում է խախտման հաստատման և վարչական միջոցառում ձեռնարկելու համար տեղեկատվության հավաքագրման վրա: Քրեական հետաքննության ժամանակ կարող են կիրառվել ավելի լայն լիազորություններ, ինչպիսիք են՝ անսպասելի խուզարկությունը, թվային տեղեկատվության ապահովումը և կասկածյալների հարցաքննությունը:

Այն նշանները, որ սա այլևս սովորական ստուգում չէ, ներառում են, օրինակ, NVWA-IOD քննիչների ներկայությունը, նախազգուշացումը, որպես կասկածյալ հարցաքննությունը, գրառումների, հեռախոսների կամ համակարգիչների առգրավումը, խուզարկությունը, դատախազության ներգրավումը կամ հարցեր, որոնք վերաբերում են ոչ միայն ներկա իրավիճակին, այլև նախկինում կատարված գործարքներին կամ ներքին որոշումների կայացմանը։

Այս առումով կարևոր է զրույցի բնութագրումը։ Գործարարը կարող է մտածել, որ համագործակցում է ստուգման հետ, մինչդեռ իշխանությունները իրականում արդեն իսկ տեղեկություններ են հավաքում քրեական հետապնդման նպատակով։

Կասկածյալների իրավունքները

Կասկածյալն իրավունք ունի իմանալ, թե ինչի մեջ է կասկածվում։ Կա նաև լռություն պահպանելու և հարցաքննությունից առաջ փաստաբանի հետ խորհրդակցելու իրավունք ։ Հարցաքննության ընթացքում, սկզբունքորեն, կա նաև իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք։

Սա չի նշանակում, որ ընկերությունը կարող է հրաժարվել ցանկացած համագործակցությունից: Կարգավորող մարմիններն ունեն իրենց սեփական լիազորությունները վարչական իրավունքի համաձայն և որոշակի հանգամանքներում կարող են պահանջել համագործակցություն: Այնուամենայնիվ, համագործակցելու այս պարտավորությունն ունի իր սահմանները: Կասկածյալը պարտավոր չէ ակտիվորեն համագործակցել իր սեփական քրեական դատավճռի հարցում:

Այդ պատճառով կարևոր է առաջին իսկ պահից տարբերակել վերահսկողական լիազորությունների հիման վրա տրամադրվող տեղեկատվությունը, անհատի դեմ որպես ապացույց օգտագործվող հայտարարությունները, ընկերության տվյալները և տնօրենների, աշխատակիցների կամ փաստացի ղեկավարների անձնական հայտարարությունները: Սկզբնական զրույցի ընթացքում անգիտակցաբար արված հայտարարությունը հետագայում կարող է կարևոր դեր խաղալ քրեական գործում:

Տնօրեններն ու փաստացի մենեջերները նույնպես ռիսկի են ենթարկվում

Քրեական հետաքննությունը չի կենտրոնանում միայն ընկերության՝ որպես իրավաբանական անձի վրա: Կազմակերպության տնօրենները, ղեկավարները և այլ անձինք նույնպես կարող են անձամբ հետապնդվել : Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ ինչ-որ մեկը հրամայել է խախտումը, գիտակցաբար թույլ է տվել դրա տեղի ունենալը, արդյունավետորեն ուղղորդել է արգելված վարքագիծը, տեղյակ է եղել խախտման մասին և չի միջամտել, կամ օգուտ է ստացել խախտումից:

Անձնական քրեական պատասխանատվության առկայությունը կախված է անձի կոնկրետ դերից, գիտելիքներից և ներգրավվածությունից: Միայն այն փաստը, որ մեկը տնօրեն է, ինքնին բավարար չէ: Միևնույն ժամանակ, առօրյա գործունեությունից պաշտոնական հեռավորությունը միշտ չէ, որ ապահովում է պաշտպանություն, երբ մեկը իրականում ազդեցություն է ունեցել բիզնեսի վարման վրա:

Քրեական իրավունքի կիրառման օրինակներ

Տարբեր դեպքերում պարզ է դարձել, որ NVWA-ն և Հանրային դատախազությունը քրեական գործողություններ են ձեռնարկում, ի թիվս այլ բաների, պիտակավորման և ծագման հետ կապված խարդախության, անօրինական մորթի, անասնապահության մեջ արգելված նյութերի, գոմաղբի հետ կապված խարդախության, արգելված կամ կեղծ անասնաբուժական դեղամիջոցների առևտրի, կենդանիների բարեկեցության լուրջ խախտումների և կենդանիների տեղափոխման ժամանակ խախտումների վերաբերյալ։

Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ քրեական հետապնդումը չի սահմանափակվում բացառիկ իրավիճակներով։ Հատկապես, երբ կա մտադրություն, ֆինանսական շահույթ, կրկնություն, կազմակերպված համագործակցություն կամ հանրային առողջության և կենդանիների բարեկեցության համար ռիսկեր, քրեական հետաքննության հավանականությունը մեծանում է։

Ինչ անել NVWA ստուգման կամ հետապնդման ժամանակ

Լավ նախապատրաստությունը սկսվում է հետաքննության բնույթը սահմանելուց։

Պարբերական ստուգման ժամանակ

Կանոնավոր ստուգման ընթացքում խորհուրդ է տրվում նույնականացնել կարգավորող մարմնին, հարցնել ստուգման նպատակի և շրջանակի մասին, տրամադրել համապատասխան փաստաթղթեր, պատասխանել փաստացի և ուշադիր, խուսափել ենթադրյալ հայտարարություններից և վարել ստուգման ներքին գրառում։

Քրեական հետաքննության վերաբերյալ ցուցումների առկայության դեպքում

Ռեյդի կամ քրեական հետաքննության դեպքում կարևոր է նաև անհապաղ ներգրավել մասնագիտացված փաստաբան, գրանցել ներկա գտնվող անձանց և ծառայությունների անունները, ստուգել խուզարկության կամ որոշման շրջանակը, խուսափել որևէ փաստաթղթի կամ թվային տվյալների ոչնչացումից կամ փոփոխումից, հրահանգել աշխատակիցներին նախնական խորհրդակցության առանց էական հայտարարություններ չանել , օգտվել լռություն պահպանելու իրավունքից, երբ ինչ-որ մեկը հարցաքննվում է որպես կասկածյալ, ապահովել, որ առգրավված ապրանքներն ու տվյալները գրանցվեն հնարավորինս ճշգրիտ, և գնահատել վարչական և քրեական վարույթները միմյանց հետ համատեղ։

Հետաքննության հետ համագործակցելը չի ​​նշանակում, որ էական հայտարարությունները պետք է արվեն առանց իրավական ուղղորդման: Մասնավորապես, հետաքննության առաջին ժամերը կարող են վճռորոշ լինել դրա հետագա ընթացքի համար:

Եզրափակելով

NVWA-ի քրեական հետաքննության վաղ փուլում ճանաչումը կարևոր է : NVWA-ն ոչ միայն վարչական կարգավորող մարմին է: NVWA-IOD-ի միջոցով այն ունի մասնագիտացված քրեական իրավունքի ապարատ, որը կարող է հետաքննել լուրջ և բարդ խախտումներ: Հետագայում դատախազությունը կարող է որոշում կայացնել պատժի, հաշտության կամ քրեական դատարանում հետապնդման վերաբերյալ :

Հետևաբար, սննդի, կենդանիների կերերի, գյուղատնտեսության և կենդանիների առողջության ոլորտներում գործող ընկերությունների համար կարևոր է ժամանակին ճանաչել, թե երբ է ստուգումը ստանում քրեական բնույթ։ Այդ փուլում արագ իրավաբանական խորհրդատվություն փնտրող յուրաքանչյուր ոք կարող է ավելի լավ տարբերակել տարբեր պարտավորությունները, իրավունքներն ու ռիսկերը։

Law & More օգնում է ընկերություններին, տնօրեններին և փաստացի կառավարիչներին NVWA ստուգումների, վարչական իրավախախտումների և քրեական հետաքննությունների հարցում: Սա սկսվում է նախնական ստուգումից և, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է շարունակվել մինչև գործի քննությունը քրեական դատարանում:

Հաճախակի տրվող հարցեր NVWA քրեական հետաքննությունների վերաբերյալ