Եվրոպական հրահանգները անդամ երկրներից պահանջում են ստեղծել UBO- ռեգիստր: UBO- ն նշանակում է Ultimate Beneficial Owner: UBO ռեգիստրը կտեղադրվի Նիդեռլանդներում 2020 թվականին: Սա ենթադրում է, որ 2020 թվականից սկսած ընկերություններն ու իրավաբանական անձինք պարտավոր են գրանցել իրենց (ոչ) ուղղակի սեփականատերերին: UBO- ի անձնական տվյալների մի մասը, ինչպիսիք են անվանումը և տնտեսական հետաքրքրությունը, կհրապարակվեն գրանցամատյանի միջոցով: Այնուամենայնիվ, տեղադրվել են երաշխիքներ UBO- ի գաղտնիության պահպանման համար:
UBO ռեգիստրի ստեղծումը հիմնված է Եվրամիության հակամենաշնորհային փողերի լվացման չորրորդ հրահանգի վրա, որն առնչվում է ֆինանսական և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարին, ինչպիսիք են փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը: UBO ռեգիստրը դրան նպաստում է ՝ ապահովելով թափանցիկություն այն անձի վերաբերյալ, ով ընկերության կամ իրավաբանական անձի վերջնական շահավետ տերն է: UBO- ն միշտ ֆիզիկական անձն է, որը որոշում է իրադարձությունների ընթացքը որևէ ընկերության ներսում ՝ կուլիսային հետևում, թե ոչ:
UBO ռեգիստրը դառնում է առևտրի ռեգիստրի մի մասը և, հետևաբար, ենթակա է Առևտրի պալատի կառավարման:
Կարդացեք ավելին ՝ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking