Նիդեռլանդներում կանխիկի առգրավում. ձեր իրավունքները և ինչպես այն վերադարձնել

Նիդեռլանդներում կանխիկ դրամ կրելը կամ պահելը արգելված չէ, սակայն ոստիկանությունը և մաքսային ծառայությունը կարող են այն առգրավել, եթե կա քրեական հանցագործության կասկած, նույնիսկ եթե դուք ինքներդ կասկածյալ չեք։ Դուք կարող եք բողոքարկել առգրավումը գրավոր բողոքարկմամբ (klaagschrift) դատարան՝ համաձայն Նիդեռլանդների քրեական դատավարության օրենսգրքի (Wetboek van Strafvordering, Sv) 552a հոդվածի, և որքան ավելի ամուր լինի ձեր ապացույցը այն մասին, թե որտեղից է եկել գումարը, այնքան ավելի մեծ կլինեն ձեր հնարավորությունները։

Ստորև մենք բացատրում ենք, թե ինչ իրավական հիմքերով կարելի է առգրավել կանխիկ գումար, ինչ երաշխիքներ են կիրառվում, ինչ է ասում Գերագույն դատարանի վերջին դատական ​​​​գործընթացը և ինչ կարող եք անել ձեր գումարը վերադարձնելու համար։

Ի՞նչ իրավական հիմքով կարող է ոստիկանությունը առգրավել կանխիկ գումար։

Կան երկու հիմնական հիմքեր։ 94-րդ հոդվածի համաձայն՝ կանխիկը կարող է բռնագրավվել ճշմարտությունը պարզելու կամ անօրինական ճանապարհով ստացված եկամուտները ապացուցելու համար, իսկ 94a հոդվածի համաձայն՝ այն կարող է բռնագրավվել որպես ապագա տուգանքի կամ բռնագրավման որոշման ապահովման միջոց։

Which ground applies determines what you can argue and what is likely to happen to the money at the end of the case. Always ask which of the two was used.

Ճշմարտությունը պարզելու համար առգրավում (94-րդ հոդված)

94-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած առարկա, որը կարող է օգնել պարզել ճշմարտությունը կամ ցույց տալ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտները, կարող է առգրավվել։ Դրա բնորոշ օրինակ է կանխիկը, հատկապես, երբ կա փողերի լվացման, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության կամ խարդախության կասկած։

Շեմը համեմատաբար ցածր է: Քննչական պաշտոնյան կարող է առգրավել կանխիկ գումար, երբ կա քրեական հանցագործության կասկած. դատավորի նախնական թույլտվությունը անհրաժեշտ չէ: Գործի ավարտին դատարանը որոշում է՝ արդյոք գումարը բռնագրավվում է, հանվում շրջանառությունից, թե վերադարձվում:

Ձմեռային այգու առգրավում (94a Sv հոդված)

94a Sv հոդվածի համաձայն՝ գումար կարող է բռնագրավվել ապագա տուգանքի կամ բռնագրավման որոշման (ontnemingsmaatregel) վճարումն ապահովելու համար։ Սա կոչվում է խնամատարության կողմից բռնագրավում (conservatoir beslag):

Այն ավելի խորն է, քան 94-րդ հոդվածով նախատեսված առգրավումը, քանի որ գումարը պարտադիր չէ, որ կապված լինի հանցագործության հետ. այն ծառայում է միայն որպես ապահովագրություն: Սկզբունքորեն, այն պահանջում է քննիչ դատավորի (rechter-commissaris) գրավոր թույլտվությունը՝ 103-րդ հոդվածով նախատեսվածի համաձայն: Որոշակի հանգամանքներում, կասկածյալից բացի, այլ անձի պատկանող գումարը նույնպես կարող է առգրավվել այս եղանակով:

Ի՞նչ է լինելու բռնագրավված կանխիկի հետ։

Առգրավված կանխիկը սովորաբար հնարավորինս շուտ մուտքագրվում է պահառուի կողմից պահվող բանկային հաշվին: Դուք կորցնում եք գումարը ստանալու հնարավորությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում է առգրավումը:

Պահպանման կանոնները սահմանված են «Բռնագանձված իրերի մասին» հրամանագրում (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen): Գումարն ինքնին չի օգտագործվում, բայց դուք չեք կարող այն ծախսել կամ ներդնել, և բռնագանձումը կարող է երկար տևել:

Ի՞նչ իրավունքներ ունեք, երբ ձեր կանխիկ գումարը բռնագրավվում է։

Դուք իրավունք ունեք գրավոր ստացական ստանալու և կարող եք բողոքարկել դատարան: Դատարանը պետք է քննարկի ձեր կոնկրետ փաստարկները, այդ թվում՝ համաչափության վերաբերյալ փաստարկները:

Այս իրավունքները միշտ չէ, որ կիրառվում են ավտոմատ կերպով։ Դուք պետք է դրանք ինքներդ կիրառեք։

Անդորրագիր ստանալու իրավունք

Երբ ոստիկանությունը առգրավում է ձեր կանխիկը, դուք իրավունք ունեք ստանալ գրավոր ստացական (bewijs van inbeslagneming), որում նշված են գումարը և հանգամանքները: Պահպանեք այն ուշադիր. դա ձեր հիմնական ապացույցն է հետագա ցանկացած դատավարության ընթացքում:

Հնարավորինս շուտ գրեք նաև ամսաթիվը, ժամը, վայրը և պաշտոնյայի անունը կամ համարը։

Բողոքարկման ընթացակարգը (հոդված 552a Sv)

Դուք կարող եք դատարանին խնդրել վերացնել արգելանքը և վերադարձնել գումարը՝ գրավոր բողոք ներկայացնելով։ Դատարանը բողոքը քննում է պալատում, և դուք իրավունք ունեք լսված լինել։

Բողոք կարող է ներկայացվել քրեական գործի քննության ընթացքում և գործի ավարտից հետո մինչև երեք ամիս ժամկետով։ Այն ներկայացվում է դատարան, որտեղ գործը քննվում է կամ քննվելու է։ Մի սպասեք բողոքի. որքան երկար է տևել առգրավումը, այնքան ավելի դժվար է պնդել, որ դրա այլևս անհրաժեշտություն չկա։

Ի՞նչ չափանիշ է կիրառում դատարանը։

Դատարանը գնահատում է, թե արդյոք քրեական հետաքննության շահերը պահանջում են առգրավման շարունակություն: Այս չափանիշը խիստ է բողոք ներկայացնող անձի համար:

94-րդ հոդվածի համաձայն՝ բռնագրավման դեպքում հայցը հաջողվում է միայն այն դեպքում, եթե խիստ անհավանական է, որ քրեական դատարանը հետագայում կորոշի բռնագրավել կամ շրջանառությունից հանել գումարը: 94a հոդվածի համաձայն՝ պահպանողական բռնագրավման դեպքում հարցն այն է, թե արդյոք խիստ անհավանական է բռնագրավման որոշում կամ տուգանք նշանակելը: Ահա թե ինչու գումարի օրինական ծագման վերաբերյալ փաստաթղթավորված բացատրությունն ավելի արժեքավոր է, քան բռնագրավման անարդար լինելու վերաբերյալ ընդհանուր բողոքը:

Համաչափություն և սուբսիդիարություն

Առգրավումը պետք է լինի համաչափ։ Եթե առգրավված գումարը շատ ավելի բարձր է, քան սպասվող տուգանքը կամ բռնագրավման որոշումը , դա կարող է հիմք հանդիսանալ առգրավումը մասնակիորեն վերացնելու համար։

Դատարանը պարտավոր չէ սա գնահատել սեփական նախաձեռնությամբ։ Սակայն, երբ դուք այն բարձրացնում եք կոնկրետ փաստարկներով, այն պետք է այն քննի և պատճառաբանի։

Ի՞նչ է ասում վերջին դատական ​​պրակտիկան։

Վերջին տարիներին Գերագույն դատարանը (Hoge Raad) խստացրել է բռնագրավված կանխիկի վերաբերյալ բողոքների վերաբերյալ կանոնները: Ընդհանուր գիծն այն է, որ դատարանը պետք է լրջորեն զբաղվի կոնկրետ, փաստաթղթավորված փաստարկներով:

Համաչափությունը ստուգվում է, երբ դուք այն բարձրացնում եք

2023 թվականի հունվարի 31-ի վճռում (ECLI:NL:HR:2023:128) Գերագույն դատարանը որոշեց, որ դատարանը պարտավոր չէ իր սեփական նախաձեռնությամբ քննել համաչափությունը և ենթակայությունը։ Այն պետք է դա անի, եթե բողոքաբերը պնդում է, որ գումարը վերադարձնելու իր շահագրգռվածությունը գերազանցում է քննության շահը։

2025 թվականի մայիսի 27-ի որոշմամբ (ECLI:NL:HR:2025:804), the complainant argued that the value of the property seized under Article 94a Sv (about €67,775) was far higher than the €38,000 for which the seizure had been made to secure an expected compensation order (schadevergoedingsmaatregel). The lower court had rejected that argument by referring to the summary nature of the complaint procedure. The Supreme Court held that the lower court should have examined the argument in substance.

Պետք է ներկայացվի հավաստի բացատրություն

2023 թվականի փետրվարի 7-ի վճռում (ECLI:NL:HR:2023:166) առգրավված կանխիկ գումարը, ըստ բողոքաբերի, հենց նոր էր հանվել իր բանկային հաշվից: Գերագույն դատարանը պարզեց, որ ստորին դատարանը բավարար չափով չի բացատրել, թե ինչու պետք է շարունակվի առգրավումը՝ հաշվի առնելով այդ բացատրությունը:

Երրորդ կողմերը, որոնք պահանջում են գումարը

Եթե ​​կասկածյալից բացի որևէ այլ անձ պնդում է, որ իրեն է պատկանում առգրավված գումարը, դատարանը քննում է, թե արդյոք այդ անձը կարող է ողջամտորեն համարվել դրա օրինական սեփականատերը (rechthebbende): 2024 թվականի սեպտեմբերի 3-ի վճռով (ECLI:NL:HR:2024:1123) Գերագույն դատարանը չեղյալ է հայտարարել մի որոշում, որը չէր անդրադարձել երրորդ անձի կողմից նրա դրամական փոխանցումների բիզնեսի վերաբերյալ տրված մանրամասն բացատրությանը:

2024 թվականի մարտի 26-ի վճիռը (ECLI:NL:HR:2024:442) վերաբերում էր մի անչափահասի, որը պնդում էր իր ծնողների տանը առգրավված իրերի մասին: Գերագույն դատարանը որոշեց, որ դատարանը պետք է գնահատի, թե արդյոք անչափահասը համապատասխանում է սեփականատիրոջ կարգավիճակին, սակայն բռնագանձումը հաստատեց մեկ այլ հիմքով. մոր դեմ հետաքննությունը պահանջում էր դա:

Ընթացակարգային սխալներ

Առգրավումը կարող է անօրինական լինել նաև դատավարական սխալի պատճառով, օրինակ՝ երբ այն դուրս է գալիս թույլատրված քննչական միջոցառման շրջանակներից։ Այդ դեպքում դատարանը կարող է վերացնել առգրավումը անկախ նրանից, թե որտեղից է եկել գումարը։

Ռոտերդամի շրջանային դատարանը այդ եզրակացությանը հանգել է 2025 թվականի մարտի 7-ին (ECLI:NL:RBROT:2025:3360): Եվրոպական լիազորված դատախազը կանխիկ գումար էր առգրավել քննչական որոշման համաձայն, որը վերաբերում էր ծախսերի վերաբերյալ փաստաթղթերին և ապացույցներին, բայց ոչ կանխիկ գումարի առգրավմանը:

Ինչպե՞ս կարող եք ապացուցել, որ գումարը օրինական է։

Գործնականում դուք պետք է համոզիչ կերպով ապացուցեք, որ գումարը հանցագործությունից չի գալիս։ Օբյեկտիվ, գրավոր փաստաթղթերն ունեն ամենամեծ կշիռը։

Օգտակար ապացույցները ներառում են.

• բանկային քաղվածքներ, որոնք ցույց են տալիս գումարի դուրսբերումը կամ փոխանցումը.
• հարկային հաշվետվություններ և գնահատումներ, որոնք ցույց են տալիս ակտիվների առկայությունը։
• գործարքների համար նախատեսված հաշիվ-ապրանքագրեր, պայմանագրեր կամ դրամարկղային մեքենաներ։
• ժառանգության կամ նվերի վերաբերյալ նոտարական ակտեր կամ բանկային քաղվածքներ։
• նոտարի, հաշվապահի կամ այլ անձանց կողմից տրված հայտարարություններ միջոցների ծագման մասին։

Միայն ձեր սեփական ցուցմունքը սովորաբար բավարար չէ։ Հիշե՛ք, որ առգրավման պահին ոստիկանությանը տված բացատրությունը կհամեմատվի հետագա փաստաթղթերի հետ։ Եթե կասկածյալ եք, հաճախ խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել փաստաբանի հետ, նախքան բացատրելը, թե որտեղից է եկել գումարը։

Կարո՞ղ է մաքսային ծառայությունը սահմանին առգրավել ձեր կանխիկ գումարը։

Այո։ Երբ դուք մուտք եք գործում կամ դուրս եք գալիս ԵՄ-ից 10,000 եվրո կամ ավելի կանխիկով, դուք պետք է հայտարարագրեք այն մաքսային ծառայությանը՝ համաձայն ԵՄ 2018/1672 կանոնակարգի։ Հակառակ դեպքում, մաքսային ծառայությունը կարող է ժամանակավորապես պահել գումարը։

Մաքսային ծառայությունը կամ Նիդեռլանդների Թագավորական Մարեչաուսզեն (Koninklijke Marechaussee) կարող են նաև առգրավել այդ գումարից պակաս կանխիկ գումար, եթե կան նշաններ, որ այն կապված է հանցավոր գործունեության հետ: Նիդեռլանդներում չկա կանխիկի առավելագույն չափ, որը կարող եք կրել, բայց մեծ գումարը՝ առանց հստակ բացատրության, կարող է հանգեցնել փողերի լվացման հետաքննության:

Ի՞նչ պետք է անեք, եթե ձեր կանխիկը առգրավվի։

Խնդրեք կտրոն, պարզեք իրավական հիմքը, հավաքեք օրինական ծագման ապացույցներ և ժամանակին բողոքարկեք։ Մի՛ հույսը դրեք անորոշ խոստումների վրա, որ գումարը կվերադարձվի։

• Առգրավման պահին պահանջեք գրավոր ստացական և նշեք ամսաթիվը, ժամը և պաշտոնատար անձին։
• Հարցրեք ձեր փաստաբանին, թե արդյոք առգրավումը հիմնված է 94-րդ հոդվածի, թե՞ 94a Sv հոդվածի վրա, քանի որ դա է որոշում լավագույն փաստարկները։
• Հնարավորինս արագ հավաքեք գումարի օրինական ծագման ապացույցներ։
• Ստուգեք, թե արդյոք բռնագրավված գումարը համաչափ է սպասվող տուգանքին կամ բռնագրավման որոշմանը, և եթե այդպես չէ, հստակորեն բարձրացրեք այն։
• Դատարան դիմել հայցով՝ կցելով փաստաթղթերը։

If the criminal court orders forfeiture in the final judgment, you can only challenge that through an appeal against that judgment, normally within 14 days (Article 408 Sv).

What can we do for you when your cash is seized?

մեր քրեական պաշտպանության փաստաբաններ act in seizure, բռնագրավում և ակտիվների վերականգնում cases. In practice we:

• Find out whether the seizure is based on Article 94 or Article 94a Sv and request the authorisation of the investigating judge.
• Collect and organise the evidence of the lawful origin of the money: bank statements, tax returns, invoices and deeds.
• Draft and file the complaint (klaagschrift) under Article 552a Sv and plead it at the hearing in chambers.
• Compare the amount seized with the expected fine or confiscation order and argue proportionality.
• Represent a third party who claims to be the rightful owner of the money.

Ամփոփում

• Կանխիկ կրելը կամ պահելը օրինական է, բայց այն կարող է առգրավվել 94-րդ կամ 94a Sv հոդվածների համաձայն, նաև այն անձանցից, ովքեր կասկածյալ չեն։
• Դուք իրավունք ունեք ստանալու անդորրագիր և կարող եք բողոք ներկայացնել 552a Sv հոդվածի համաձայն՝ գործի ավարտից հետո ամենաուշը երեք ամսվա ընթացքում։
• Բողոքը հաջողվում է միայն այն դեպքում, եթե խիստ անհավանական է, որ գումարը կբռնագրավվի կամ կօգտագործվի բռնագրավման որոշման համար։
• Օրինական ծագման փաստաթղթավորված ապացույցները և կոնկրետ համամասնության փաստարկները ամենամեծ կշիռն ունեն։
• ԵՄ արտաքին սահմանը 10,000 եվրո կամ ավելիով հատելիս դուք պետք է հայտարարագրեք այն։

Հաճախակի տրվող հարցեր