Հոլանդական հաշիվ
Նիդեռլանդների նոր օրինագծում, որն այսօր տեղադրվել է ինտերնետում խորհրդատվության համար, Հոլանդիայի նախարար Բլոկը (անվտանգություն և արդարություն) ցանկություն է հայտնել վերջ տալ կրողների բաժնետոմսերի սեփականատերերի անանունությունը: Շուտով հնարավոր կլինի նույնականացնել այդ բաժնետերերին իրենց արժեթղթերի հաշվի հիման վրա: Այնուհետև բաժնետոմսերը կարող են վաճառվել միայն միջնորդի կողմից պահվող արժեթղթային հաշվի օգտագործման միջոցով: Այս կերպ, օրինակ, փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ ներգրավված անձինք ավելի հեշտությամբ կարող են հայտնաբերվել: Այս օրինագծով Հոլանդիայի կառավարությունը հետևում է FATF- ի առաջարկություններին:
14-04-2017
